La malversación de fondos es un delito grave que conlleva sanciones en los sistemas de la corte civil y penal. Cuando malversa dinero o propiedad de una empresa, debe saber que está tomando riesgos serios. Esencialmente, la malversación de fondos ocurre cuando una persona o personas en una empresa reciben dinero o propiedad porque se les ha dado un cierto grado de confianza. Como puede ver, la ley es bastante vaga en este delito en particular.
Como con muchos delitos penales, las sanciones civiles son tan rígidas como las criminales, aunque no se le puede dar tiempo de prisión por el fallo de un tribunal civil juez. En la mayoría de los casos, los delincuentes enfrentan cargos penales primero, luego se trasladan a la corte civil después para que la compañía pueda reclamar lo que perdió. En otras palabras, es probable que esté en la cárcel sin dinero para el comisario.
Cuando comete el delito de malversación de fondos, la evidencia más fuerte en su contra probablemente será un rastro de papel que lleva directamente a el dinero o los activos faltantes. Esto a menudo ocurre porque la persona cobrada es la única persona con acceso a los fondos, y por lo tanto se convierte en el principal sospechoso por el proceso de eliminación. Si nadie más podría haberlo hecho, en otras palabras, usted es la parte culpable.
En el sistema de la corte penal, las sanciones por malversación ser sustancial. El Código de los Estados Unidos, el Título 18, trata de todas las formas de malversación de fondos, de las cuales hay muchas. La oración que reciba dependerá de la naturaleza del delito cometido y la cantidad de dinero o valor de la propiedad robada. de $ 500,000 o el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción, lo que sea mayor, o prisión por no más de veinte años, o ambos “(Código Penal de los Estados Unidos, Título 18). En otras palabras, si cubres $ 300,000, podría recibir una multa de hasta $ 600,000 por estatuto.
Las sanciones civiles por malversación Las afirmaciones del demandante. En la mayoría de los casos, la empresa o entidad presentan demandas civiles de la cual robó, a veces del gobierno, si ha sido condenado por el mal uso de los fondos públicos. Una demanda puede tardar muchos años en establecerse, pero el resultado rara vez es bonito.
Dado que la malversación de fondos se define como un delito cometido por una persona en una “posición de confianza”, los juicios pueden ser grandes y pueden exceder la cantidad de dinero o valor de la propiedad robada por el demandado. Si el demandante puede probar que la compañía sufrió como resultado del robo, se pueden agregar dinero adicional a la sentencia.
