Ha llegado otra carta de estafa de verificación.
Los estafadores de verificación generalmente monitorean listados clasificados en línea y ofrecen a comprar artículos caros como vehículos de motor. Envían un cheque al vendedor por más del precio de compra, inventan una razón para hacerlo y le piden al vendedor que lo cobre y devuelva la diferencia.
se forja el cheque y cualquier persona cuyo banco les permita Para cobrar, tendrá que cubrirlo.
La estafa de verificación es tan común que tiene su propio sitio web, Fakechecks Dot Org.fraud Dot Org también tiene una sección dedicada a cheques falsos.
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< p> Esta nueva es una variación sobre el tema.
La compañía nombrada en el membrete es Global Market Insite Inc, con una dirección de calle en Bellevue, Washington (Suburban Seattle).
Con la carta fue un cheque por $ 4335.00 (imagen #1).
Debo depositar esta cantidad en mi cuenta bancaria, mantener algunos y usar parte del resto para evaluar el dinero de Western Union Moneygram Transfiera el servicio enviándolo a cualquiera de los cinco agentes de capacitación con nombre. Debo usar lo que queda para realizar compras y evaluar el servicio al cliente en cualquiera de varias tiendas minoristas. Hay un formulario para que me complete y regrese.
La letra tiene dos números de teléfono/fax. Debo llamar a uno si tengo alguna pregunta sobre el proceso de evaluación de la Unión Western. Su código de área es 450 (Quebec). El otro es un número de fax donde van los documentos de mis compras; Código de área 973 (Nueva Jersey).
Una búsqueda en Google para el teléfono y los números de fax en mi carta no devolvieron coincidencias.
La carta, de una empresa de Washington, fue enviada por correo desde Canadá (Imagen 2).
Algunos canadienses alquilan cajas de correos en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos y usan una dirección de correo electrónico de EE. UU., Tanto por conveniencia como para ahorrar franqueo. Pero el remitente de mi carta lo hizo al revés. La carta, de una empresa con sede en los Estados Unidos, tiene franqueza con un sello canadiense de 96 centavos. Eso es aproximadamente el doble del costo de una carta de primera clase enviada desde Washington a Michigan.
Mi sobre tiene dos prefijos de código postales (imagen #2). K0A (K-Zero-A) está en el noreste de Ontario. J0x (J-Zero-X) está en el sur de Quebec. El sobre no tiene dirección de devolución.
Entonces la compañía está en Washington, pero envía su correo a las direcciones de nosotros desde todo Canadá, ya sea en Ontario o Quebec.
Sí, sí, Y mi madre es la reina de Siam.
Global Market Insite Inc es una empresa de investigación de mercado legítima que en realidad hace negocios en Washington. El logotipo en mi membrete es el mismo que aparece en el sitio web de la compañía.
El logotipo sin duda ha sido copiado y pegado sin el permiso de la compañía, por alguien en Ontario o Quebec, en una estafa .
Global Test Market, otra compañía legítima que emplea compradores secretos, también ha encontrado su logotipo en cartas por correo por estafadores de Ontario.
Los estafadores obtuvieron mi dirección postal de una de varias Sitios de encuestas en línea a los que me uní; a lo que le di mi información de contacto real con la suposición de que nadie más la vería.
Podría entregar mis documentos a las autoridades locales, llamar al FBI, los Mounties, los servicios de inspección postal de ambos países , o Ghostbusters.
Para cuando comience cualquier investigación, los estafadores anónimos habrán avanzado y creado otro esquema. El sobre no tiene dirección de devolución, ¿recuerdas?
Lo práctico que hay que ver con grandes cheques que salen de la nada, los tirará. Algo que parece demasiado bueno para ser verdadero es invariablemente.
Mientras realizaba mi trabajo de detective, encontré en las historias de tableros de mensajes de personas que siguieron las instrucciones, depositaron los cheques y envié el dinero. Supongo que las historias son reales.
Si envía cartas de Canadá a los estados a 96 centavos CN cada una vale la pena a los estafadores, es muy posible que algunas personas se enamoren del esquema. Sus bancos, que no aceptaron los cheques de las falsificaciones que eran, son igualmente responsables.
