7 consejos para detectar fraude en su negocio
El fraude es uno de los mayores problemas que afectan a las empresas de todo el mundo. El fraude como su nombre se refiere a la tergiversación intencional de los empleados u otras personas relacionadas con los negocios, puede ser para ganancias monetarias o no monetarias. Los dueños de negocios intentan prevenir el fraude mediante la implementación de sistemas de control interno en sus organizaciones, pero también se llevan a cabo varios fraudes. Esto se debe a que cualquier control interno para que funcione requirió un monitoreo constante y periódico de manera efectiva, los propietarios de negocios que están ocupados no tienen tiempo para monitorear estos controles internos.
Se hace necesario detectar estos fraudes y realizar una verificación sus ocurrencias si las empresas tienen que funcionar con éxito. Los empresarios tienen un ojo agudo para mantenerlos en control, pero a veces es necesario tomar la ayuda de profesionales calificados para lidiar con este problema. Aunque no hay una fórmula única que pueda adaptarse a todos los negocios, sin embargo, estoy describiendo aquí algunos consejos para detectar y prevenir fraude en su negocio.
1. Evaluación de todo el control interno: Debe haber una evaluación regular de todos los controles internos que son específicamente propensos al riesgo de fraude. Una persona responsable debe ser nominada para vigilar los controles donde es fácil para alguien cometer un fraude. Área donde se trata de manejo de efectivo es particularmente propenso a fraudes.
2. Verifique los activos comerciales: Un buen hombre de negocios es aquel que mantiene un control sobre sus activos y pasivos. Es necesario mantener un inventario de todos los activos comerciales para que no se pueda tener una apropiación indebida como robo, hilera, etc. La toma de acciones regulares y la verificación física de los activos disuadirán a los empleados del robo. sus empleados conducen y de vez en cuando deben tener nota de sus comportamientos, especialmente si están relacionados con el área de transacciones financieras.
4. Verifique los actos ilegales: cada acto de Una organización es importante, un solo acto ilegal puede afectar el negocio y puede destruir su reputación y buena voluntad en el mercado. Por lo tanto, es imperativo que los propietarios se aseguren de que no se realicen actos ilegales en su organización.
5. Recomendaciones de los auditores : tanto los auditores legales como los internos son terceros La persona que es independiente de su negocio y, por lo tanto, no tiene ningún interés adquirido en el negocio, por lo tanto, cualquier hallazgo de ellos debe tomarse muy en serio, ya que estas son personas profesionales que tienen un conocimiento profundo de su tema y pueden agregar un valor sustancial a su negocio. .
6. Revisión del Comité de Auditoría: El comité de auditoría es una fuente clave que describe los principales problemas de su negocio. La gerencia debe tomar seriamente las recomendaciones y las revisiones realizadas por el Comité de Auditoría.
7. Mantener procedimientos comerciales adecuados para el manejo de quejas: muchas veces los empleados dan a los fraudes a la notificación de los empleados que no quieren aparecer en público. Por lo tanto, es necesario que haya algún mecanismo en la organización para que los empleados informen anónimamente cualquier queja o información que puedan tener. Una caja de queja o una línea directa puede servir efectivamente a este propósito.
